В Макарове возбуждено уголовное дело по факту сокрытия денежных средств организации, за счет которых должно производиться взыскание недоимки по налогам

В Макарове возбуждено уголовное дело по факту сокрытия денежных средств организации, за счет которых должно производиться взыскание недоимки по налогам
Фото: sakh.sledcom.ru

Следственным отделом по Макаровскому району следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Сахалинской области возбуждено уголовное дело по факту сокрытия обществом с ограниченной ответственностью «Универсал-2» денежных средств организации, за счет которых должно производиться взыскание налогов и сборов (ч. 1 ст. 199.2 УК РФ).

 По версии следствия, ООО «Универсал-2», являясь плательщиком налогов, имел просроченную задолженность по налогам в бюджеты различных уровней.

С целью принудительного взыскания недоимки, налоговым органом были предприняты меры принудительного характера, связанного с направлением на расчетные счета организации инкассовых поручений.

В период наличия недоимки, руководство предприятия, достоверно зная о том, что инспекцией выставлены поручения, в связи с чем, при зачислении на них денежных средств, они подлежали бесспорному списанию в счет погашения задолженности по налогам, что влекло невозможность осуществления общества полноценной финансово-хозяйственной деятельности до момента погашения имевшейся недоимки.

В период возникновения у ООО «Универсал-2» просроченной задолженности по налогам, то есть с мая 2015 по апрель 2016 года, организацией направлялись письма с платежными поручениями о проведении взаимозачетов между обществом и контрагентами данной организации на сумму более 7 миллионов рублей.

Таким образом, ООО «Универсал-2» сокрыло денежные средства в размере более 4 миллионов рублей, за счет которых в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации о налогах и сборах, должно быть произведено взыскание недоимки по налогам.

В настоящее время выполняются необходимые следственные действия, направленные на выяснение всех обстоятельств происшедшего. Расследование уголовного дела продолжается.

Ещё новости о событии:

Макаровское предприятие около года скрывало денежные средства от государства.
09:54 22.11.2017 CitySakh.Ru - Южно-Сахалинск
Следственным отделом по Макаровскому району СУ СКР по Сахалинской области возбуждено уголовное дело по факту сокрытия обществом с ограниченной ответственностью "Универсал-2" денежных средств,
19:12 21.11.2017 Sakhalin.Info - Южно-Сахалинск
В Макарове возбуждено уголовное дело по факту сокрытия денежных средств организации, за счет которых должно производиться взыскание недоимки по налогам - Следственный комитет
Следственным отделом по Макаровскому району следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Сахалинской области возбуждено уголовное дело по факту сокрытия обществом с ограниченной ответственность
18:03 21.11.2017 Следственный комитет - Южно-Сахалинск
 
По теме
Следственным управлением СКР по Сахалинской области возбуждено уголовное дело в отношении директора общества с ограниченной ответственностью "Армсахстрой" (по данным ИА Sakh.com, речь идет про Саркиса Акопяна,
Следственным управлением Следственного комитета Российской Федерации по Сахалинской области возбуждено уголовное дело в отношении директора общества с ограниченной ответственностью «Армсахстрой».
Тематическое фото Антон Балашов, ИА PrimaMedia - SakhalinMedia.Ru Активному участнику назначено наказание в виде 2 лет и 6 месяцев лишения свободы Тематическое фото Фото: Антон Балашов, ИА PrimaMedia Двое иностранцев осуждены за создание в Южно-Сахалинске экстремистской организации.
SakhalinMedia.Ru
Акция «Безопасная любовь» - Кожно-венерологический диспансер 28 марта 2024 года для пациентов ГБУЗ «Сахалинский областной кожно-венерологический диспансер» сотрудники кабинета медицинской профилактики я Борисов О.А и заведующая венерологического отделения Юферева Т.В.
Кожно-венерологический диспансер
Библиотеки Сахалина объединит единый читательский билет - РИА Сахалин-Курилы О запуске проекта «Единый читательский билет» было объявлено на семинаре-совещании руководителей областных и муниципальных библиотек Сахалинской области, прошедшем 27 марта в Сахалинской областной универсальной научной библиотеке.
РИА Сахалин-Курилы
День научных открытий и путешествий - Охинская ЦБС   В рамках Недели детской книги, которая проходит в дни весенних каникул, в детской библиотеке г. Охи организованы мероприятия во второй тематический день «День научных открытий и путешествий».
Охинская ЦБС