ФАС начала расследование в отношении ВТБ из-за отказа предоставить сведения о счетах "Грин Агро-Сахалин"

Федеральная антимонопольная служба инициировала административное расследование в отношении банка ВТБ. Соответствующий акт опубликован сегодня. Причиной начала проверки в отношении одного из крупнейших банков страны, следует из определения на сайте ФАС, стало непредоставление кредитной организацией ряда сведений о движении средств и операциях по счетам ООО "Грин Агро-Сахалин", ООО "ХАПК "Грин Агро", АО "Корпорация развития Сахалинской области", АО "Комсомолец" (оба акционерных общества на 100% принадлежат области), ООО "СГБ Менеджмент" (управляющая компания "Грин Агро-Сахалин", гендиректор и один из учредителей — Александр Беккер) и АО "Сангар" (владелец "Грин Агро-Сахалин", один из учредителей также Беккер).

Запрос с требованием развернутой информации был отправлен в ВТБ еще 28 апреля, а 10 мая (по данным "Почты России") его передали получателю. В нем ФАС требовала предоставить подробную выписку по действующим и закрытым счетам организаций (движение средств, контрагенты, наименование операций) с 1 января 2015 года по дату запроса, информацию о поступивших в ВТБ заявлениях на управление счетами и тех лицах, которые имели право подписи на финансовых документах, а также данные о физических лицах, получавших доступ к системе "Клиент-банк", и телефонных номерах, использованных ими для соединения с ней.

"На указанный запрос банк ВТБ (ПАО) в адрес ФАС России направил ответ, в котором отказался предоставить сведения, ссылаясь на статью 26 федерального закона от 2 декабря 1990 года №395-1 "О банках и банковской деятельности". Непредставление банком ВТБ (ПАО) указанных выше сведений (информации) препятствует осуществлению ФАС России своих полномочий", — сообщает ФАС.

Отказ от предоставления сведений в ведомстве расценили как административное нарушение, ответственность за которое предусмотрена частью 5 статьи 19.8 КоАП. Начато административное расследование, в рамках которого антимонопольщики требуют от ВТБ все-таки предоставить запрошенные ранее данные.

Очевидно, что запрос коммерческой информации в ВТБ ФАС осуществила в рамках расследования предполагаемых нарушений правительством Сахалинской области и рядом бюджетных АО (КРСО, совхоз "Южно-Сахалинский") положений антимонопольного законодательства. ФАС проверяет наличие сговора бизнеса и власти (нарушение статьи 16 135-ФЗ "О защите конкуренции") при выделении земли в Троицком и Березняках компании "Грин Агро-Сахалин". По версии надзорного ведомства, область предоставила коммерсантам земельный участок в аренду без проведения конкурсных процедур, а также бюджетные средства для строительства животноводческих комплексов. Кроме того, устранение конкуренции выразилось в реализации запрещённого соглашения между органами государственной власти субъекта Российской Федерации и хозяйствующими субъектами.

Рассмотрение этого дела было начато в марте 2018 года. Поводом для него поступило обращение, поступившее в ФАС еще в августе 2017-го. Но до сих пор приступить к его очному разбирательству в ФАС не могут — заседания по делу трижды (в марте, апреле и мае) откладывали для сбора дополнительных сведений. В списке требуемых документов, которые понадобились ФАС при последнем переносе, значатся 12 пунктов: от распоряжений минсельхоза и губернатора до копий всех заявок на участие в программах развития агропромышленного комплекса Сахалинской области.

Очередное заседание должно состояться 10 июля.

Интерес к проекту со стороны ФАС стал уже вторым возможным "противоправным эпизодом" в деле строительства животноводческих комплексов "Грин Агро". Ранее интерес к стройке проявляли следователи УФСБ — было возбуждено уголовное дело , фигурантами которого стали министр имущественных и земельных отношений Елена Гах, а также руководители минсельхоза Николай Кузьменко и Тамара Муленкова. Дело расследуется до сих пор.

ИА Sakh.com
 
По теме
В августе 2022 года А., находясь в квартире у своего знакомого Б., увидев принадлежащий последнему телефон, воспользовавшись тем, что за его действиями никто не наблюдает так как Б. уснул, действуя тайно, умышленно,
о возможном возникновении ЧС на территории Сахалинской области Прогнозируемые гидрометеорологические явления: По информации ФГБУ «Сахалинское УГМС»:
Городской округ Долинский
Акция «Безопасная любовь» - Кожно-венерологический диспансер 28 марта 2024 года для пациентов ГБУЗ «Сахалинский областной кожно-венерологический диспансер» сотрудники кабинета медицинской профилактики я Борисов О.А и заведующая венерологического отделения Юферева Т.В.
Кожно-венерологический диспансер